Antifrode su identità e documenti, KYC/KYB e AML
Dota la tua organizzazione di un sistema avanzato in grado di presidiare il rischio frode di identità e Deepfake
La nostra competenza sull'Antifrode al tuo servizio
Grazie ad un’esperienza ultra decennale nella lotta alle frodi, le nostre soluzioni avanzate permettono di intercettare documentazione contraffatta, identità false e Deepfake.
Verifica real-time
La nostra tecnologia consente la verifica automatica dell’identità e la valutazione immediata del rischio frodi
Controlli scalabili
Il nostro servizio permette di costruire la lista dei controlli in base alle effettive esigenze di business e compliance
Procedure AGID
Il nostro processo di Identity Proofing è stato approvato da Agid ai fini AML e per l’emissione di FEQ
Expertise decennale
Ci occupiamo da sempre di antifrode e anticontraffazione dei documenti a supporto di ogni soggetto vigilato
Come funziona
Partendo dall’acquisizione dei documenti e dei dati di identità elaboriamo in tempo reale un report con un indice di gradimento sulla pratica richiesta
Antifrode
Verifiche cellulare e mail
Verifica footprint digitale
Verifica documento identità e dati (se viene presentato il documento)
Certificazione documentale antifrode per prestiti e mutui
Supervisione operatore OSINT e digital forensic
KYC
Verifiche dati identità
Verifica indirizzo
Verifica documento identità (analisi anticontraffazione automatica)
KYB
Verifica titolare effettivo
Verifica sede legale
Verifica ragione sociale
Verifica compagine sociale
Verifica rappresentante legale
Controlli AML sui soci e società
Protesti
AML
Pep
Pil
Adverse media
Crime
Antiterrorismo
Approccio multi-layer dell’antifrode
Controlli automatici e con operatore specializzato
Le nostre soluzioni di verifica sono costruite con un approccio multilivello, offrendo ai nostri clienti di integrare verifiche automatiche di I livello basate su IA sugli attributi di identità di un soggetto, verifiche di II livello di approfondimento con operatori specializzati per attività di digital forensic, OSINT e per la gestione di procedure complesse e alert.
Alcuni casi di successo dei nostri clienti
Esigenza del cliente
Verifica dell’identità della clientela per una corretta valutazione del merito creditizio dei loro prospect
Soluzione offerta
Servizio di controlli antifrode e anticontraffazione sui dati di identità e sui documenti tramite back-office specializzato
Risultato ottenuto
Miglioramento nella qualità del credito
Ricevi la nostra brochure
Scrivici e scopri come i servizi Ineo possono supportare il tuo business
